Российское правительство внесло на рассмотрение в Госдуму новый законопроект. Его положения предлагают меры по борьбе с отмыванием доходов.
По новому закону планируется внедрение практики по уведомлению федеральных органов о планируемых финансовых сделках. Сведения должны предоставляться аудиторскими организациями с целью предотвращения легализации доходов, полученных преступных путем. Иными словами, речь идет о более эффективных мерах по борьбе с отмыванием денег.
Разработка законопроекта осуществлена в соответствии с рекомендациями межправительственной международной организации FATF. Основная цель деятельность которой сводится к выработке мер в сфере противодействия незаконных сделок и препятствованию финансовых потоков среди террористических организаций.
Женское царство: если бы знаменитые мужчины родились девочками