Руководство ЦБ России отозвал лицензию у банка «Финансово-Промышленный Капитал». Финансовое учреждение зарегистрировано в Москве.
Согласно официальному сообщению Центрального Банка Российской Федерации, с девятого февраля финансовый регулятор отозвал лицензию у «Финансово-Промышленного Капитала». В результате этого решения банку запрещается осуществлять банковские операции.
Решение спровоцировано тем, что финансовое учреждение по итогам 2017 года заняло 297 место в государственной системе. Помимо этого, в работе «Финансово-Промышленного Капитала» были замечены серьезные нарушения, которые заключаются в отмывании доходов, полученных преступным путем, и в финансировании терроризма. Также кредитная организация проводила «теневые» обменные операции валюты, не отраженных в бухгалтерском отчете.